Abogados de compliance en Lima Metropolitana

Abogado de compliance · Lima Metropolitana

Me he desempeñado como Analista en Compliance en la empresa Compañía Procesadora Mollehuaca SAC e Inkarri Gold SAC, empresas que pertenecen al grupo empresarial de Inkarri Industries LLC; y asumí el cargo de Apoderado encargado de las Exportaciones de barras de oro doré teniendo como destino Dubahi-UAE. Además, asesoro a empresas mineras en el diseño, revisión e implementación de programas de prevención de delitos, referidos al Sistema de Prevención de Lavado de Activos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a los modelos de prevención de conformidad con la Ley N° 30424, sobre responsabilidad corporativa por delitos de lavado de activos. Como asesor externo, me encargo de los litigios por lavado de activos y extinción de dominio en la firma Rivas y Rodriguez SAC. Por otro lado, asesoro a la empresa importadora Inversiones Homekit SRL en los diversos procedimientos legales ante INDECOPI, SUNARP, Municipalidades, Notarias y en el programa REMAJU – Remates de inmuebles

Abogado de compliance · Lima Metropolitana

Abogado con experiencia en gestión legal empresarial, contratos, asuntos laborales y procedimientos administrativos. Brindo asesoría y soporte jurídico a empresas, emprendedores y personas mediante la elaboración y revisión de contratos, documentos legales, consultas laborales e informes jurídicos. Mi enfoque es ofrecer soluciones claras y prácticas, identificar riesgos legales y atender las necesidades de cada cliente con profesionalismo, confidencialidad y responsabilidad.

Abogado de compliance · Lima Metropolitana

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialización en Derecho Administrativo. Master in Sustainable Air Transport Management por ITAérea Business School en alianza con UNITAR (ONU), Especialista en Derecho Aeronáutico, Contrataciones con el Estado, Asociaciones Público-Privadas y actual Country Manager para ITAérea Business School en Perú. Mis sólidas bases en derecho administrativo, consumidor, APPs y bajo un enfoque sostenible en el desarrollo de los proyectos de Infraestructura, me ha permitido crear una estrecha relación diversas entidades públicas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano, entre otras. Desarrollando mesas de trabajo, revisando la legislación internacional para adaptarla a la legislación peruana, logrando el cumplimiento de los estándares internacionales.

Abogado de compliance · Lima Metropolitana

Abogado litigante con más de 4 años de experiencia especializada en derecho penal y procesal penal. Competencia demostrada en litigación oral, redacción de recursos impugnatorios, estrategias de defensa y gestión de casos. Dominio de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, con amplia experiencia en audiencias y procedimientos judiciales. Formación continua en litigación estratégica y actualización normativa.