Abogados en trazabilidad y exportación minera en Lima Metropolitana

Abogado en trazabilidad y exportación minera · Lima Metropolitana

Me he desempeñado como Analista en Compliance en la empresa Compañía Procesadora Mollehuaca SAC e Inkarri Gold SAC, empresas que pertenecen al grupo empresarial de Inkarri Industries LLC; y asumí el cargo de Apoderado encargado de las Exportaciones de barras de oro doré teniendo como destino Dubahi-UAE. Además, asesoro a empresas mineras en el diseño, revisión e implementación de programas de prevención de delitos, referidos al Sistema de Prevención de Lavado de Activos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a los modelos de prevención de conformidad con la Ley N° 30424, sobre responsabilidad corporativa por delitos de lavado de activos. Como asesor externo, me encargo de los litigios por lavado de activos y extinción de dominio en la firma Rivas y Rodriguez SAC. Por otro lado, asesoro a la empresa importadora Inversiones Homekit SRL en los diversos procedimientos legales ante INDECOPI, SUNARP, Municipalidades, Notarias y en el programa REMAJU – Remates de inmuebles